autotirgus | biznesam | būvniecība | ceļojumi | finanses | izglītība | lauksaimniecība | mājai | mediji | īpašums | pārtika | parvadājumi | ražošana | skaistums | tehnoloģijas | tiesības | tirdzniecība | veselībai

Atslēgas vārdi ‘naudas atmazgāšana’

Eksperte: Valdībai jādara viss, lai netiktu iedragāta Latvijas starptautiskā reputācija

Eksperte: Valdībai jādara viss, lai netiktu iedragāta Latvijas starptautiskā reputācija

Pirmie, kas sajutīs sekas, ja “Moneyval” ziņojums Latvijai nebūs labvēlīgs, būs eksportētāji, intervijā laikrakstam “Neatkarīgā” sacīja Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanda Liepiņa. Liepiņa skaidroja, ka saistībā ar Eiropas Padomes noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas... (Turpināt lasīt)

Lietotie atslēgas vārdi:                 

Znotiņa: “Moneyval” ziņojums ir cieši saistīts ar Latvijas drošību

Znotiņa:

Eiropas Padomes ekspertu komitejas “Moneyval” naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu ziņojumā vislielākie pārmetumi Latvijai veltīti saistībā ar masu iznīcināšanas līdzekļu finansēšanu. “To novēršana ir jautājums par mūsu valsts drošību,” – tā šorīt intervijā LTV sacīja Noziedzīgi iegūtu līdzekļu... (Turpināt lasīt)

Lietotie atslēgas vārdi:             

Eiropas Savienība plāno stingrāk vērsties pret naudas atmazgāšanu

Eiropas Savienība plāno stingrāk vērsties pret naudas atmazgāšanu

Reaģējot uz finanšu sektora skandāliem saistībā ar Latvijas banku “ABLV”” un Maltas “Pilatus”, Eiropas Savienība (ES) apsvērusi iespēju ieviest jaunus noteikumus naudas atmazgāšanas apkarošanai. Kā zināms, finanšu sektora reputācijas krīzi Latvijā izraisīja ASV pārmetumi “ABLV” bankai. Patlaban “ABLV” banka un... (Turpināt lasīt)

Lietotie atslēgas vārdi:         

Putniņš: Sankcijas un represijas nav FKTK pašmērķis

Putniņš: Sankcijas un represijas nav FKTK pašmērķis

Latvijas banku sektoram šis gads paies naudas atmazgāšanas novēršanas zīmē, intervijā LNT raidījumā “900 sekundes” sacīja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) priekšsēdētājs Pēters Putniņš. Finanšu un kapitāla tirgus komisija šogad plāno veikt visu nerezidentus apkalpojošo banku auditu un augustā ir gaidāmi... (Turpināt lasīt)

Lietotie atslēgas vārdi:                         

SIA “Namu apsaimniekošana”, iespējams, atmazgājusi naudu

SIA

Viens no lielākajiem privātajiem namu apsaimniekotājiem SIA “Namu apsaimniekošana” tiek turēts aizdomās par naudas atmazgāšanas pakalpojumu izmantošanu, šovakar vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums “Panorāma”. Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes vadītājs Kaspars Čerņeckis pastāstīja, ka ir aizturēts un likvidēts vērienīgs naudas... (Turpināt lasīt)

Lietotie atslēgas vārdi:     

Aptur kārtējo „naudas atmazgātāju” grupējumu

Aptur kārtējo „naudas atmazgātāju” grupējumu

Ceturtdien, 2010.gada 1.jūlijā, Valsts ieņēmu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde apturēja kārtējā ar „naudas atmazgāšanu” saistīta noziedzīga grupējuma darbību. Pēc sākotnējās informācijas noziedzīgais grupējums kopš 2009.gada sākuma legalizējot noziedzīgi iegūtus līdzekļus un nenomaksājot pievienotās vērtības nodokli (PVN), nodarījis valsts budžetam... (Turpināt lasīt)

Lietotie atslēgas vārdi:     

VID aptur 8,7 miljonu latu „naudas atmazgātāju” grupējuma darbību

VID aptur 8,7 miljonu latu „naudas atmazgātāju” grupējuma darbību

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Finanšu policijas pārvalde šī gada 24.martā apturēja ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu jeb „naudas atmazgāšanu” saistīta noziedzīga grupējuma darbību. Pēc sākotnējās informācijas grupējums laika posmā no 2008.gada oktobra līdz 2009.gada decembrim apgrozīja noziedzīgi iegūtus līdzekļus 8,7... (Turpināt lasīt)

Lietotie atslēgas vārdi:

VID aptur šogad pirmo „naudas atmazgātāju” grupējumu

VID aptur šogad pirmo „naudas atmazgātāju” grupējumu

Valsts ieņēmumu dienests (VID) šodien pārtrauca šogad pirmā noziedzīgā grupējuma darbību, kas nodarbojās ar finanšu noziegumos iegūto līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā.... (Turpināt lasīt)

Lietotie atslēgas vārdi: